Криптовалютные биржи всё строже относятся к контролю за происхождением средств, и незнание истории полученных монет больше не является оправданием. AML-проверка транзакций позволяет заранее узнать, не связаны ли поступающие средства с мошенничеством, хакерскими атаками или другими незаконными действиями. Показательна история пользователя биржи Bitget, который получил 3320 USDT за обычную сделку, но столкнулся с блокировкой при попытке вывода — оказалось, что ранее эти средства проходили через адрес, связанный с мошенничеством. Сервисы AMLBot и Crystal AML помогают предотвратить подобные ситуации, предоставляя детальную информацию о рисках ещё до совершения операции. Первые три проверки в каждом сервисе доступны бесплатно. Не ждите блокировки — проверяйте транзакции заранее.
Что включает в себя .
Что включает в себя .
